投资者关系

对外投资的公告(2017 年第八次会议决议)

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1532 2017-07-24

公告编号:2017-052

股票代码:837848 股票简称:玉禾田主办券商:招商证券

玉禾田环境发展集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟与岳西县城市建设投资有限责任公司共同出资设立岳西县玉禾田环境发展有限公司,注册地为岳西县,注册资本为人民币40,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 36,000,000.00 元,占注册资本的 90%,岳西县城市建设投资有限责任公司出资 4,000,000.00 元,占注册资本的10%。

本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

2017 年 7 月 24 日,公司召开第一届董事会 2017 年第八次会议,审议通过《对外投资公告》。

表决结果:同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立子公司需要经过当地工商行政管理部门登记核准。本次交易不存在重大法律障碍、不构成重大资产重组。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新领域

二、交易对手方的情况介绍(法人)

交易对手方名称:岳西县城市建设投资有限责任公司

注册地址:安徽省安庆市岳西县天堂路

法定代表人姓名:朱晨

注册资本币种:人民币

注册资本金额:100000 万元

统一社会信用代码:91340828754869992D

主营业务:筹措、融通建设资金;管理和实施财政投资重点项目建设;资金运作、组织管理、经营开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

(二)投资标的基本情况

名称:岳西县玉禾田环境发展有限公司

注册地址:岳西县经济开发区莲云大道 68 号

经营范围:楼宇清洁服务;道路清扫保洁;垃圾清运;环保工程;生物柴油加工制造;生活垃圾、餐厨垃圾回收利用处理及相关环保设备制造、销售;物业管理;白蚁防治、灭治;除虫灭鼠及消毒;室内外空气环境治理;绿化养护管理;花卉租售;市政公用工程施工;高空外墙清洗;(车辆、机械设备等)有形资产租赁;货物运输;生活饮用水二次供水设施清洗消毒。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(最终需以当地工商行政管理部门登记核准为准)

各主要投资投资人的出资额及持股比例:

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四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是为了拓展公司的环卫业务。

(二)本次对外投资可能存在的风险

新公司设立后,可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司未来市场布局,提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力,对保护投资者利益有着积极影响。

五、备查文件目录

(一)《玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会 2017 年第八次会议决议》

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日